İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş." isimli şirkete yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa aracılık ettiği gerekçesiyle operasyon düzenlendi. 28 şüpheliye yönelik baskınlarda 26 kişi yakalanırken, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
Yasadışı Bahis ve Dolandırıcılığa Aracılık Tespiti
Soruşturma, IQ Money'nin organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği yönündeki tespitler üzerine başlatıldı.
MASAK Raporu: 155 Milyar TL'lik Şüpheli Hacim
MASAK tarafından yapılan analizlerde, şirket nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı belirlendi. İşlemlerin kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, işlem açıklamalarında "bet", "bahis", "oyun", "kumar" gibi ifadelerin yoğun şekilde tekrar ettiği görüldü. Şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar TL’nin, yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe oluştu.
Lisans İptaline Rağmen Faaliyete Devam Etmişler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan denetim raporlarında ise çarpıcı bilgilere ulaşıldı. 2023 yılında faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money’in para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği anlaşıldı. Ayrıca, bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı ve denetim sürecinin bilgi ve belgelerin geç, eksik veya hiç sunulmaması yoluyla engellendiği belirlendi.
26 Şüpheli Yakalandı, 2 Kişi Aranıyor
Tüm tespitlerin yasadışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikâyetleriyle birebir örtüşmesi üzerine bugün şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 28 kişiye yönelik operasyonda 26 kişi yakalandı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 diğer şüphelinin ise firari olduğu tespit edildi. Yurt dışında bulunan şirket yöneticisi şüpheli için kırmızı bülten işlemleri başlatıldı.
Yapılan aramalarda şirketin tüm dijital altyapısı ile finansal kayıtlarına ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar doğrultusunda ise şirkete TMSF kayyım olarak atandı.
Kaynak: İHA
