Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz ay duyurduğu 'yasa dışı bahis eylem planı' kapsamında, bugüne kadarki en büyük operasyonlardan biri için düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları doğrultusunda yürüttüğü soruşturmada, COINO isimli kripto para platformu üzerinden devasa boyutlarda bir kara para aklama ağı tespit etti. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı (carding) gelirlerinin aklandığı bu devasa COINO operasyonu sonucunda, 32 Milyar TL'lik (769 milyon USDT) bir kripto hareketliliği ortaya çıkarıldı. Operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şirkete kayyum atandı.
Akılalmaz Rakamlar: 1 Yılda 211 Milyondan 12 Milyar Liraya
Soruşturmanın derinliğini, Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberinde yer alan MASAK raporu ve mali hesap incelemeleri gözler önüne serdi. Şirketin hesaplarındaki anormallik, denetçilerin dikkatinden kaçmadı. COINO platformunun mali hesaplarında 2024 yılı boyunca sadece 211 milyon TL'lik bir para girişi tespit edilirken, 2025 yılında bu rakamın akılalmaz bir şekilde 11.9 milyar TL'ye fırladığı görüldü. Bir yıl içinde yaşanan bu %5000'i aşan patlama, kara para aklamayı gizlemek için kullanılan "şoklama" veya "hızlandırma" yöntemini işaret ediyordu. Bu, yasal bir ticari büyüme eğrisinin çok ötesinde, sisteme aniden ve büyük miktarlarda "kirli para" enjekte edildiğinin en bariz göstergesiydi. İncelemeler, şirket hesaplarından bu süre zarfında 12.3 milyar TL'lik bir transferin daha yapıldığını belgeledi. Bu rakamlar, Türkiye'deki dijital ödeme sistemleri ve kripto borsalarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay işaret ettiği 'yasa dışı bahis eylem planı'nın neden öncelikli hedefi olduğunu da kanıtladı.
32 Milyar TL'lik Kripto Aklama: Gizli Cüzdanlara Transfer
Soruşturmanın en kritik noktası ise nakit paradan ziyade, takip edilmesi çok daha zor olan kripto para hareketliliği oldu. Savcılık ve MASAK, şebekenin 769 milyon USDT (Tether) değerinde bir kripto işlemi gerçekleştirdiğini tespit etti. Bu rakamın güncel kurla yaklaşık 32 Milyar TL'ye tekabül ettiği hesaplanıyor. Bu devasa meblağ, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık çetelerinin parayı fiziksel olarak taşımak yerine neden kripto borsalarını tercih ettiğini açıkça gösteriyor. Daha da vahimi, bu paranın yaklaşık 13.9 milyar TL'lik kısmının, hiçbir resmi platformda kaydı bulunmayan, tamamen anonim ve "soğuk" olarak tabir edilen "gizli cüzdanlara" aktarılmış olması. Bu yöntem, paranın izini kaybettirmek ve uluslararası alanda sisteme sokmak için kullanılan en yaygın kara para aklama tekniklerinden biri olarak biliniyor.
Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Bağlantıları Kanıtlandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu transferlerin şans eseri olmadığını ve doğrudan suç örgütleriyle bağlantılı olduğunu da kanıtladı. Para transferi yapılan 802 farklı alıcı (hesap) üzerinde yapılan incelemelerde, bu kişilerden 645'inin Emniyet ve MASAK kayıtlarında "yasa dışı bahis" veya "nitelikli dolandırıcılık" suçlarıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bu tespit, COINO platformunun, organize bir suç ağının finansal operasyon merkezi (para aklama merkezi) olarak kullanıldığını hukuken belgelemiş oldu.
Büyük COINO Operasyonu: 22 Gözaltı, 637 Milyon TL'lik El Koyma
Savcılık, bu kapsamlı delillendirme sürecinin ardından operasyon için düğmeye bastı. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda şu ana kadar 17 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma sadece şahıslarla sınırlı kalmadı; suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlere de el konuldu. Operasyonlar sonucunda, şüphelilere ait toplam 637 milyon TL değerinde lüks araçlara, gayrimenkullere (taşınmaz) ve 16 farklı paravan şirkete mahkeme kararıyla el konuldu. Bu hamle, suç örgütünün tüm finansal varlıklarının kurutulmasını amaçlıyor.
COINO'ya Kayyum Atandı
Operasyonun en önemli adımı ise, kara para aklama faaliyetinin merkezi olduğu tespit edilen Coino A.Ş.'nin kendisine yönelik oldu. Mahkeme kararıyla Coino A.Ş.'ye el konuldu ve şirketin yönetimi, ticari faaliyetlerinin durdurulması ve varlıklarının güvence altına alınması için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. TMSF'nin şirkete kayyum görevlendirdiği ve platformdaki tüm hesapları dondurduğu öğrenildi. Bu devasa COINO operasyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "yasa dışı bahis eylem planı" çerçevesinde kripto para borsalarına yönelik bugüne kadarki en sert müdahale olarak kayıtlara geçti. Bu operasyonun, benzer şekilde "paravan" olarak faaliyet gösteren diğer dijital ödeme platformları ve kripto borsaları için de bir emsal teşkil etmesi bekleniyor.
